Usted declara el cumplimiento estricto de las reglamentaciones de AML (Anti Money Laundering). Usted acepta que la Compañía puede implementar regulaciones y procedimientos para cumplir con las regulaciones de AML a su exclusivo criterio. Los depósitos con tarjeta de crédito deben hacerse solo con tarjetas de crédito personales (no corporativas) registradas a su nombre. Los reembolsos y los retiros se ejecutarán solo a la tarjeta de crédito desde la cual se depositaron originalmente los fondos.

    La Compañía, a su entera discreción, tendrá derecho a pagar importes superiores al depósito original a una cuenta bancaria a su nombre y mantenida en su país de domicilio. No se aceptarán tarjetas de crédito corporativas. El depósito por cable solo se realizará desde una cuenta bancaria en su país de domicilio y desde una cuenta a su nombre. Los reembolsos y retiros en caso de un depósito por cable se ejecutarán en la misma cuenta desde la cual se realizó el depósito.

    De acuerdo con las reglas y regulaciones AML generalmente aceptables, los retiros deben realizarse solo a través de la misma cuenta bancaria o tarjeta de crédito / débito que utilizó para depositar los fondos.

    En cada depósito de fondos le pediremos a nuestros operadores que nos envíen los siguientes documentos para validar su cuenta, dentro de los diez días hábiles:

• Una fotocopia de su pasaporte válido, licencia de conducir o tarjeta de identificación nacional
• Una factura de servicios públicos o extracto bancario de los últimos dos meses con su dirección claramente mostrada
• Una fotocopia del frente de la tarjeta de crédito que usó para hacer su depósito con 9 dígitos centrales CUBIERTO y el reverso de la tarjeta con el código CVV CUBIERTO.

* Usted deberá enviarnos esta información por cada tarjeta la que use para hacer un depósito

    Los retiros de la Cuenta solo se pueden realizar en la misma moneda en la que se realizó el depósito respectivo. Además, cuando se trata de retiros, se puede requerir que los clientes presenten información y documentos adicionales. Además, cuando deposite o retire dinero para fines comerciales utilizando métodos de pago alternativos, debe tener en cuenta que pueden aplicarse tarifas y restricciones adicionales. Sin perjuicio de lo anterior, la Compañía puede ejecutar retiros a una instalación diferente de la utilizada para el depósito, sujeto a las regulaciones contra el blanqueo de dinero.

    COLECCIÓN KYC

    El primer paso para comenzar a operar es abrir una cuenta y este proceso, tan simple como es, requiere que ingrese algunos datos personales, como su nombre y apellido, correo electrónico y número de teléfono. Es posible que se le soliciten detalles adicionales, así como una prueba de identidad, en cualquier momento. Pais Invest S.L. mantendrá la privacidad de todos sus datos personales que recopilamos, incluida la edad, la ocupación o el estado civil. Se le puede solicitar que proporcione las copias de la identificación, el pasaporte y la fotografía, de acuerdo con las políticas, leyes o reglamentaciones que exijan la entrega de dichos documentos. Además, en algunas jurisdicciones también es posible que deba presentar información financiera, experiencia de inversión y tolerancia al riesgo, todo lo que requiera la ley.

    Con el fin de tener acceso irrestricto a la cuenta comercial y poder comerciar con facilidad, estos documentos e información pueden ser necesarios. No hay obligación de su parte para enviarlos, pero si no lo hace, no podrá abrir la cuenta y comerciar en línea. Además, es importante mantenernos informados sobre sus datos personales tan pronto como algo importante cambie, de modo que su perfil estará siempre actualizado y como lo exige cualquier ley.

    Recopilamos esta información para administrar y operar servicios, prevenir fraudes, defender nuestros derechos legales y con el propósito de cumplir con las regulaciones con respecto a los servicios que proporcionamos. Las políticas de Beneficios y Comercio garantizan que su información personal no se venderá, alquilará ni comercializará, y ganó se divulgará a menos que se den las siguientes condiciones o para los fines establecidos anteriormente. Compartimos información con las firmas asociadas y otras personas que procesan su información personal o con bancos y cámaras de compensación para entregar los productos y servicios que necesita para el comercio.

    Cuando existe una sospecha de fraude o incumplimiento con respecto a la operación realizada por el usuario, esta política nos permite divulgar sus datos privados según sea necesario, incluso a agencias de referencia de crédito y prevención de fraude. Lo mismo se aplica a los órganos y tribunales de aplicación nacionales e internacionales cuando requieren este tipo de información, tal como lo exigen las leyes y los reglamentos.